美国期望没收400万美元:Doj文件没收对对OneCoin洗

admin 0 条评论 2021-11-21 13:16

来自纽约南部(SDNY)法院的检察官提交了A“没收钱判别”针对前律师符号斯科特。律师被指控协助Ponzi方案oneCoin Launder基金。美国司法部(Doj)宣称斯科特协助了4亿美元,实体期望捉住他现在的财物。

8月31日,来自SDNY法院的律师和DOJ成员提交了一个在案子中请求新法院归档,“美国v。Mark S. Scott。”案子触及符号斯科特’参加oneCoin和Ruja Ignatova(加密Queen),由于Doj被责备斯科特在英属维尔京群岛协助Ponzi Launder 4亿美元。

Doj和Nysd检察官说自2015年以来,斯科特协助了OneCoin Associates。案子由Edgardo Ramos和Scott在10月9日判刑中呈现50年时,斯科特将面对50年的案子。

US Hopes to Confiscate $400M: DOJ Files Forfeiture Judgment Against Onecoin Launderer前律师符号斯科特(左图)。

除了火烧眉毛的监狱句,Doj还提交了一个“没收钱判别”请注意问询Ramos法官冻住斯科特’

Doj和检察官假定斯科特将占1,992,940,000美元的oneCoin Associates洗衣店占有了5000万美元。法律实体想要一切斯科特’ s财物,包含一些创立的信任,房子,2016年保时捷911 gts和海上资金。

请求在审判期间,斯科特“公分违反了家庭解说”在佛罗里达州珊瑚山墙餐厅吃晚餐,伪装他正在拜访他的律师。Doj以为斯科特依然存在“持续拜访很多的离岸资金。”

请求标明,2019年4月或大约2019年4月,斯科特电汇从第一次加勒比世界银行举办的账户转移了300,000美元在开曼群岛。Doj说斯科特运用这笔钱来付出他的一个物业的建造。

“斯科特现已欺骗了他自己的违法,用受害者金钱购买的典当物业并进行没收,卖了一辆豪华车购买受害者金钱并遭到缉获权令和没收&forfeiture—然后阻止正义并在保释时犯下新的刑事违法,”Doj律师杰出显现。

“ [Mark Scott]运用轿车出售的收益来使自己获益,并将其发布的开释条款侵略。鉴于他取得离岸资金和无法从德国引渡他,特别是鉴于上述一切违规行为,斯科特底子不能通过明晰和令人信服的依据标明他不太可能逃离的任何条件来展现他的担负对社区构成财政风险,”向判别拉莫斯判别的请求定论了。

你怎样看待WODJ的主意捉住前律师符号斯科特’财物?让我们鄙人面的谈论部分中了解。

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